Naše pravidla AML a ověření totožnosti
Na Biggerz Casino bereme boj proti praní špinavých peněz naprosto vážně. Na této stránce vysvětlujeme, kdy po vás požadujeme doklady, jak ověřování probíhá a co se děje, když něco nesedí. Žádná překvapení, jen jasná pravidla.
Naše AML politika
Biggerz Casino provozuje Biggerz Gaming N.V. na základě licence Anjouan číslo ALSI-202504023-FI1. Ta nás zavazuje k plnění mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Náš interní AML program pravidelně aktualizujeme a zaměstnanci oddělení compliance procházejí průběžným školením.
Dodržování těchto pravidel není pro nás byrokratická formalita. Díky němu můžeme nabízet bezpečné prostředí, kde vaše peníze i výhry jsou chráněny. Všechny kontroly provádíme v souladu s licenčními podmínkami Anjouan a odpovídajícími evropskými standardy.
Kdy vás ověřujeme a jaké doklady
Ověření totožnosti (KYC) provádíme ve třech situacích: při registraci účtu, před prvním výběrem a při dosažení stanovených transakčních prahů. Při registraci kontrolujeme základní údaje a ověřujeme, že vám je alespoň 18 let a že nepocházíte z omezené země, například USA, Velké Británie nebo Francie.
- Občanský průkaz nebo cestovní pas (fotografie obou stran, dobře čitelné)
- Potvrzení o bydlišti: účet za energie, bankovní výpis nebo úřední dokument ne starší než 3 měsíce
- Ověření vlastnictví platební metody: fotografie platební karty s zakrytými středními číslicemi nebo screenshot e-peněženky
- Při vkladech v kryptoměnách potvrzení vlastnictví příslušné peněženky
Jak ověřování probíhá krok za krokem
Nahrané dokumenty ukládáme na šifrovaných serverech s přísným omezením přístupu. Vidí je pouze povolení zaměstnanci oddělení compliance. Dokumenty nikdy nepředáváme třetím stranám mimo zákonné povinnosti vůči regulátorovi.
- Přihlaste se k účtu a otevřete sekci Ověření
- Vyfoťte nebo naskenujte požadované doklady
- Nahrajte soubory ve formátu JPG, PNG nebo PDF
- Náš tým dokumenty zkontroluje do 48 hodin
- O výsledku vás informujeme e-mailem i notifikací v účtu
Kdy požadujeme původ prostředků
Jako doklad původu prostředků může posloužit výplatní páska, potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo smlouva o prodeji nemovitosti. Nemusíte se ničeho obávat, jde o standardní požadavek vyplývající z naší licence. Údaje posuzujeme diskrétně a výhradně v kontextu AML kontroly.
Kontroly vkladů a výběrů
Dodržujeme pravidlo stejné platební metody: peníze vyplácíme přednostně na tu metodu, ze které jste vložili. Pokud jste vkládali více způsoby, rozdělujeme výběr poměrově. Výjimku tvoří kryptoměny, kde výběr provádíme na peněženku prokázanou jako vaši vlastní.
| Typ kontroly | Kdy probíhá | Standardní délka |
|---|---|---|
| Ověření při registraci | Ihned po vytvoření účtu | Do 24 hodin |
| Plné KYC | Před prvním výběrem | Do 48 hodin |
| Zvýšená kontrola | Při překročení prahů | Individuálně |
Co se stane při neověření
Pokud dokumenty nesplňují požadavky, kontaktujeme vás s konkrétním vysvětlením a dáme vám dostatek času na nápravu. Účet rušíme až po dlouhodobé nečinnosti nebo při vážném porušení pravidel, například při doložení padělaných dokladů, kdy máme povinnost nahlásit incident regulátorovi.
- Omezení výběrů do 30 dnů od žádosti o doklady
- Odmítnutí výběru bez dokončeného KYC
- Trvalé uzavření účtu při padělaných dokumentech
- Nahlášení podezřelé aktivity regulátorovi podle licenčních povinností
Jak dlouze doklady uchováváme
Po uplynutí zákonné doby dokumenty bezpečně zlikvidujeme. Pokud si přejete kopii svých dat, kontaktujte naši podporu na [email protected], která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to i v češtině.
Časté dotazy
Musím se ověřit hned po registraci?
Plné ověření požadujeme před prvním výběrem. Při registraci kontrolujeme pouze základní údaje a věk, takže si můžete hrát i před doložením dokladů.
Jak dlouho trvá ověření dokladů?
Dokumenty zpracujeme nejpozději do 48 hodin, většinou však výrazně rychleji. O výsledku vás informujeme e-mailem.
Proč mám omezený výběr?
Nejčastějším důvodem je nedokončené ověření totožnosti. Nahrajte požadované doklady v sekci Ověření a omezení se zruší hned po jejich schválení.
Vyplácíte na jinou platební metodu než jsem vložil?
Peníze posíláme přednostně na metodu použitou k vkladu. Výjimku tvoří situace, kdy daná metoda výběry nepodporuje, například Paysafecard.
Jsou moje dokumenty v bezpečí?
Ano, ukládáme je šifrované a přístup mají pouze povolení zaměstnanci compliance. Nikdy je nepředáváme třetím stranám mimo zákonné povinnosti.